| Главная » Файлы » Контрольные работы » Контрольные работы |
Протокол №11 Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Рога і Копита»
| [ Скачать с сервера (142.0 Kb) ] | 14.04.2017, 11:45 |
| Зміст (план) 1. Повідомлення «Про проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Рога і Копита» 2. Пропозиція про внесення змін до порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Рога і Копита», призначених на 29 квітня 2013 року (10:00) 3. Відмова наглядової ради в задоволенні пропозиції про внесення змін до порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «Рога і Копита», призначених на 29 квітня 2013 року (10:00) 4. Запит про внесення змін до порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Рога і Копита», призначених на 29 квітня 2013 року (10:00) 5. Протокол №10 засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Рога і Копита» про призначення реєстраційної комісії 6. Бюлетень для мажоритарного голосування на загальних зборах акціонерів № 5 7. Бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів № 5 8. Протокол №10 «Про підсумки голосування по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Рога і Копита» 9. Протокол №11 Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Рога і Копита» ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОГА І КОПИТА» код ЄДРПОУ 12345678 м. Київ, вул. Сагайдачного, 45, оф.14 __________________________________________________________________________ ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Рога і Копита» ПАТ «Рога і Копита» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Сагайдачного, 45, оф.14) повідомляє про проведення щорічних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2013 року за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 45, оф.14. Початок Загальних зборів акціонерів о 10 год.00 хв. Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, здійснюється за місцем проведення Загальних зборів. Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 09 год. 00 хв. 01 червня 2013 року. Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 09 год.45 хв. 01 червня 2013 року. Порядок денний (затверджений попередньо рішенням Наглядової ради ПАТ «Рога і Копита» №43-1 від 03 січня 2013 року): 1. Про затвердження порядку голосування на загальних зборах ПАТ «Рога і Копита». 2. Про обрання лічильної комісії в складі Ноуфрієва Н.Н., Чистякова С.С., Сиршина С.С., Калініна К.К., Равілова Р.Р. 3. Про обрання нового складу наглядової ради ПАТ «Рога і Копита». 4. Про відчуження нерухомого майна, внесеного до статутного капіталу ПАТ «Рога і Копита». 5. Про затвердження річного звіту ПАТ «Рога і Копита». 6. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «Рога і Копита». 7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради ПАТ «Рога і Копита». 8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління ПАТ «Рога і Копита». 9.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії ПАТ «Рога і Копита». 10. Про прийняття рішення за наслідками продажу акціонером Івановим І.І. (паспортні дані: КМ123456) належних йому акцій в розмірі 9,99 % статутного капіталу ПАТ «Рога і Копита» акціонеру Петрову П.П. (паспортні дані: КМ654321). Право на участь у Загальних зборах акціонерів мають акціонери ПАТ «Рога і Копита», включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь (включені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів), або їх представники. Для підтвердження свого права на участь у Загальних зборах акціонери, що прибули на збори, при собі повинні мати паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України, на представництво інтересів акціонера на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Рога і Копита». Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - станом на 24 годину 25 квітня 2013 року. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, з 01.03.2013 року до початку Загальних зборів акціонерів у робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год, крім суботи та неділі, обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) в приміщенні ПАТ «Рога і Копита» (юридичний департамент, кабінет №7, 2 поверх) за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 45, оф.14. Посадова особа ПАТ «Рога і Копита», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник юридичного департаменту Бринза Л. Наглядова рада ПАТ 05 січня 2013 року Примітка: повідомлення надсилається персонально кожному акціонерному товариству, публікується в місцевому періодичному виданні, на офіційній Інтернет сторінці ПАТ та надсилається фондовій біржі, на якій ПАТ пройшло процедуру лістингу. Наглядовій раді ПАТ «Рога і Копита» код ЄДРПОУ 12345678 м. Київ, вул. Сагайдачного, 45, оф.14 Акціонера ПАТ «Рога і Копита» Карченка К.К. паспорт серії АА №123456, виданий Подільським РУ ГУ МВС України у м. Києві 18.08.1997 р., м. Київ, вул. Горького, 25, кв. 100, ідентифікаційний №1234567890 ПРОПОЗИЦІЯ про внесення змін до порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «Рога і Копита», призначених на 29 квітня 2013 року (10:00) Я, Карченко К.К. є акціонером ПАТ «Рога і Копита» та володію пакетом акцій, що включає в себе 40 акцій ПАТ. У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Керуючись наведеними положеннями законодавства, а також приймаючи до уваги Статут ПАТ «Рога і Копита», пропоную до порядку денного загальних зборів ПАТ «Рога і Копита» включити питання щодо обговорення та затвердження рішення про розміщення акцій товариства на Українській фондовій біржі. необхідність розгляду даного питання пояснюється збитковістю діяльності ПАТ. «01» квітня 2013 р. З повагою, Карченко К.К. __________ Акціонеру ПАТ «Рога і Копита» Карченку К.К. паспорт серії АА №123456, виданий Подільським РУ ГУ МВС України у м. Києві 18.08.1997 р., м. Київ, вул. Горького, 25, кв. 100, ідентифікаційний №1234567890 Наглядової ради ПАТ «Рога і Копита» код ЄДРПОУ 12345678 м. Київ, вул. Сагайдачного, 45, оф.14 Шановний Карченко К.К. 05 квітня 2013 року на адресу ПАТ «Рога і Копита» надійшла Ваша пропозиція про включення до порядку денного загальних зборів ПАТ «Рога і Копита» питань щодо обговорення та затвердження рішення про розміщення акцій товариства на Українській фондовій біржі. Водночас, звертаємо Вашу увагу, що Вами не дотримано вимог закону при складанні вищезгаданої пропозиції. Зокрема, в порушення ст. 38 Закон України «Про акціонерні товариства» не зазначено відомості про клас (тип) акцій, які належать Вам як акціонеру. У зв’язку із цим, наглядова рада ПАТ «Рога і Копита» змушена відмовити в задоволенні пропозиції. У випадку повторного надіслання правомірної пропозиції, наглядова рада в обов’язковому порядку розгляне їх на засіданні та прийме обґрунтоване рішення за результатами розгляду. «06» квітня 2013 р. З повагою, Голова наглядової ради ПАТ «Рога і Копита» __________ Наглядовій раді ПАТ «Рога і Копита» код ЄДРПОУ 12345678 м. Київ, вул. Сагайдачного, 45, оф.14 Акціонера ПАТ «Рога і Копита» Карченка К.К. паспорт серії АА №123456, виданий Подільським РУ ГУ МВС України у м. Києві 18.08.1997 р., м. Київ, вул. Горького, 25, кв. 100, ідентифікаційний №1234567890 ЗАПИТ про внесення змін до порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «Рога і Копита», призначених на 29 квітня 2013 року (10:00) Я, Карченко К.К. є акціонером ПАТ «Рога і Копита» та володію пакетом акцій, що включає в себе 40 простих іменних акцій ПАТ. Згідно тексту повідомлення наглядової ради ПАТ «Рога і Копита» від 05 січня 2013 року, надісланого на мою поштову адресу, рішенням Наглядової ради ПАТ «Рога і Копита» №43-1 від 03 січня 2013 року затверджено порядок денний чергових щорічних загальних зборів ПАТ «Рога і Копита». У відповідності до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. Керуючись наведеним положенням законодавства, а також приймаючи до уваги Статут ПАТ «Рога і Копита», прошу надати мені можливість особисто в приміщення юридичного департаменту ПАТ «Рога і Копита» ознайомитись із проектами рішень по питаннях №3 та №5 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Рога і Копита», призначених на 29 квітня 2013 року. «01» квітня 2013 р. З повагою, Карченко К.К. __________ | |
| Просмотров: 387 | Загрузок: 8 | Рейтинг: 0.0/0 | |
| Всего комментариев: 0 | |